370万美元欺诈:尼日利亚学生在美国被判入狱四年

370万美元欺诈:尼日利亚学生在美国被判入狱四年

Eniola Akinkuotu,阿布贾

一名居住在美国的尼日利亚学生Amechi Amuegbunam因涉嫌欺诈行为被判处有期徒刑46个月,罪名为370万美元。

30岁的Amuegbunam还被要求支付615美元,555.12美元,因为他在一个复杂的电子邮件网络钓鱼骗局中的角色,该骗局被称为商业电子邮件妥协,导致美国公司亏损370万美元。

据说,囚犯和其他个人在2013年11月至2015年8月期间向德克萨斯州北部地区和其他地方的公司发送了欺诈性电子邮件,其中包含虚假陈述,导致公司按照附在电子邮件上的PDF文件的指示汇款。 。

他于2015年8月在巴尔的摩被捕,并被指控使用该技术骗取17家北德克萨斯公司超过60万美元。

Amuegbunam被指控发送电子邮件,看起来像是从公司高层管理人员转发给有权汇款的员工的邮件。

当局表示,Amuegbunam欺骗员工通过在公司电子邮件中转换几封信来为他贴钱。

据投诉称,达拉斯调查于2013年开始,当时有两家北德克萨斯公司报告称该计划成为受害者,每人损失约10万美元。

该投诉表示,在达拉斯的一家电力公用事业公司Luminant Corp.的案件中,一名有权收取电汇费用的员工收到了一封似乎是公司高管的电子邮件。

但是电子邮件域名有两个字母转置。 例如,有人创建了域名为lumniant.com <http://lumniant.com>的电子邮件

被骗的员工将98,550美元汇入德克萨斯州以外的银行账户。

该投诉称,联邦调查局传唤了有关该电子邮件帐户的信息,并了解到该信息是由名为Colvis Amue的人创建的。

在涉及Amuegbunam的另一起案件中,公司会计师收到了她在国外度假的首席执行官的电子邮件。 根据联邦调查局的说法,他要求她在当天结束前转移资金进行“时间敏感的收购”。

这位高管表示,律师会与她联系以获取更多信息。

会计师说这些要求并不罕见。

这位律师在一份授权书上给她发了一封电子邮件,上面写着她的首席执行官的签名。 该电子邮件向她发出指示,要求向中国的一家银行汇款超过737,000美元。

当CEO在第二天打电话时,会计师了解了这个骗局,说他对电汇转账请求一无所知。

美国联邦调查局随后发布了关于新的网络攻击的警报,称之为“商业电子邮件妥协”。联邦调查局称这是一起“越来越多的欺诈行为,比联邦调查局以前见过的任何类似骗局都要复杂。”

联邦调查局与尼日利亚经济和金融犯罪委员会一起进行调查,导致囚犯被捕。

EFCC发言人威尔逊Uwujaren先生在一份声明中表示,在尼日利亚定罪后,联邦调查局赞扬了EFCC对将Amuegbunam绳之以法的奉献和支持。

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